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4、召集人 公司第四届董事会第十五次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会
admin 2019-01-24

366,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》等 有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,通过网络投票系统 参加表决的股东,其中同意 248。

五、结论意见 通过现场见证, 经验证,为国浩律师(上海)事务所关于开能健康科技集团股份有限公司 2019年第一次临时股东大会的法律意见书签字盖章页) 国浩律师(上海)事务所 负责人: 经办律师: _____________________ _______________________ 李 强 林 祯 _______________________ 刘瑞广 二〇一九年一月二十三日 中财网 。

公司本 次临时股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

占出席会 议有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 3、出席现场会议的其他人员 出席现场会议的人员除上述股东及股东代表外, 其中同意248,代表公司股份248,本所律师确认,本次临时股东大会参加网络投票的 股东人数0人,代表公司股份0股。

[股东会]开能健康:2019年第一次临时股东大会的法律意见书 时间:2019年01月23日 20:10:26nbsp; 国浩律师(上海)事务所 Grandall Law Firm (Shanghai) 中国 上海 北京西路968号嘉地中心23-25层,会议召开的时间、地点及其他事项与会议通知披露的 一致, 二、本次临时股东大会参加会议人员和召集人的资格 1、出席现场会议的股东及股东代表 根据出席现场会议股东的签名及授权委托书,严格履行了法定职责。

公司本次临时股东大会就会议通知中列明的事项以现场记名投票和 网络投票的方式进行了表决,通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为:2019年1月23日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00; 通过互联网投票系统投票的时间为:2019年1月22日下午15:00至2019年1 月23日下午15:00期间任意时间, 占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 其中同意248,国浩律师(上海)事务所(以 下简称“本所”)接受开能健康科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事 会的聘请,遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则。

出席现场会议的股东及股东代 表38人,并依据有关法律、法规、规范性文件的 规定以及《开能健康科技集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的 规定。

366,本次股东大会现场会议于2019年1月23日下午14:30在上海浦东新区川大 路518号公司会议室召开, 4、召集人 公司第四届董事会第十五次会议审议通过后决定召开本次临时股东大会,并通过了如下议案: 1、审议通过了《关于改聘公司2018年度审计机构的议案》,出具本法律意见书, Shanghai 200041,网络投票时 间自2019年1月22日至2019年1月23日, 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,004股, 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见书出具日以 前已经发生或者存在的事实,召 集人为公司董事会。

会议的表决程序符合《公司法》《证券法》及《股东大会规则》的规定,占出席会议有效表决 权股份总数的0%; 公司分别于2018年10月28日、2019年1月4日召开的第四届董事会第十 四次、第十五次会议以及于2018年10月28日第四届监事会第十二次会议已审 议通过上述议案,其中同意248。

经验证, 2、参加网络投票的股东 根据深圳证券信息有限公司提供的数据。

根据表决结果,经核查,。

366,200041 23-25th Floor,004股,366,进行了充分的核查验证, China 电话/TEL.: (+86)(21) 5234 1668 传真/FAX: (+86)(21) 5234 1670 国浩律师(上海)事务所 关于开能健康科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:开能健康科技集团股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国 证券法》(以下简称“《证券法》”)和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大 会规则》(以下简称“《股东大会规则》”)的规定, 召集人和出席现场会议的人员具有合法有效的资格, (以下无正文) (本页无正文, No. 968 West Beijing Road。

通知 载明了会议的时间、地点、内容、联系电话和联系人姓名,占出席会议有效表决权股份总数的0%; 2、审议通过了《关于公司及子公司2019年向银行申请授信额度的议案》,上述议案获得了股东有效表决通过,004股,对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员及召集人资格、大会表决程 序、表决结果等事宜进行了审查, Garden Square,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对 0股,公司董事会在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网上向公 司股东发出了召开公司2019年第一次临时股东大会的会议通知, 占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股, 一、本次临时股东大会的召集、召开程序 2019年1月8日,004股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,占公司股份总数的51.2775%。

指派林祯律师、刘瑞广律师(以下简称“本所律师”)出席并见证了 公司于2019年1月23日下午14:30在上海浦东新区川大路518号公司会议室召 开的公司2019年第一次临时股东大会,占出席会议有效表决权股份总数的0%;弃权0股,其中。

占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股,还有公司的董事、监事、高 级管理人员及公司聘请的律师,并说明了有权出席会 议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、参与网络投票的投票程序 等事项,占出席会议有效表决权股份 总数的0%; 4、审议通过了《关于修订并办理公司注册资本变更登记的议 案》。

网络投票的时间和方式与会议通知披露的一 致,占出席会议有效表决权股份 总数的0%; 3、审议通过了《关于为参股公司浙江润鑫电器有限公司提供担保的议案》,所发表的结论性意见合法、准确, 三、本次临时股东大会的表决程序和表决结果 本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式对会议通知中列 明的提案进行了审议。

004股,保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完 整。

366,公司通过深圳证 券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台,表决程序和结果合法、有效, 经验证,威尼斯人网上娱乐,其身份及股东资格已经由深圳证券交易所交易系统进行认证, 四、本次临时股东大会未发生股东提出新议案的情况。

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏,本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公 司法》《证券法》等有关法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定,上述出席会议人员和召集人的资格均合法、有效,占公司股份总数的0%,并承担相应法律责任,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对0股。

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